На текущий момент крипту весьма активно используют фирмы, частные фрилансеры, бизнесмены и конечно многочисленные мошенники. Чтобы усложнить жизнь им, любая биржа использует проверку AML транзакций своих клиентов. В том случае, если думаете, что если приобрели USDT, либо получили через крипту оплату, то опасаться нет смысла, то тогда естественно глубоко ошибаетесь. Нередко участники, которые работают официально сталкиваются с блокировками когда пытаются обменять крипто токены.

Блокировки
Любая крипто биржа, где вы будете менять, приобретать или реализовывать токены, будет осуществлять проверку актива. В случае если к примеру USDT получены оказались с сомнительного криптокошелька, то все токены заморозят и надо будет израсходовать немало времени, чтобы удалось получилось откуда именно вы получили эти деньги, а так же за какой товар, показывая тех поддержке биржи скриншоты. Кроме этого часто мошенники используют специализированные миксер площадки, что маскируют переводы. Так что если вы работаете с криптой, советуем быть готовыми к блокировкам.

Как защититься
Чтобы избежать удалось проблем, надо подключить проверку aml кошелька, а кроме того выполнять скриншоты выполненных операций. В случае если у поддержки возникнут вопросы, вы можете отправить эти скрины, описав кто вам выслал деньги. Сервисы же по AML проверки, дают возможность заблаговременно понять, возникнут ли какие-то проблемы с вашим счетом.

Площадки проверки
Имеются разнообразные площадки, на которых возможно будет проверить свои собственные токены на серые переводы. Какой конкретно проект выбрать, будете уже решать сами. В нашем специальном обзоре, что размещен по ссылке выше, узнаете о лучших сервисах проверки. Мы подробным образом описали: преимущества, ценовую политику, недостатки, особенности, а кроме того функциональные возможности каждого проекта. Порекомендуем, если еще пока не применяли проекты для проверки AML, оценить каждый. Постепенно вы сможете подобрать идеально подходящий себе вариант.

Ежемесячные AML проверки
В том случае, если вы держите на своих собственных криптовалютных кошельках серьезную сумму, то необходимо регулярно анализировать токены активируя проверку AML. Это позволит заранее получить информацию о вероятных проблемах и сразу же вывести или же обменять подобный актив.

AML проверка - прекрасный способ как можно защитить крипто токены!